Virksomhedsstatus

Den 2023-09-05 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2023-09-05)

Den 2023-09-05 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2023-09-05)

Den 2023-09-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-05)

Beliggenhedsadresse

Den 2023-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: H.C. Andersens Boulevard 37, 4. th., 1553 København V (offentliggjort 2023-09-05)

Hovedbranche

Den 2023-09-05 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2023-09-05)

Navne

Den 2023-09-05 fjernes Navne: Nordest Technology Denmark, filial af Nordest Technology S.r.l., Italien (offentliggjort 2023-09-05)

Revision fravalgt

Den 2023-09-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-09-05)

Virksomhedsform

Den 2023-09-05 fjernes Virksomhedsform: 180 (offentliggjort 2023-09-05)

Beliggenhedsadresse

Den 2023-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.C. Andersens Boulevard 37, 4. th., 1553 København V (offentliggjort 2023-09-05)

Den 2023-05-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 76, 2300 København S (offentliggjort 2023-05-09)

Beliggenhedsadresse

Den 2022-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 76, 2300 København S (offentliggjort 2023-05-09)

Formål

Den 2022-12-21 tilføjes Formål: Filialens formål er at implementere og vedligeholde AML-processer og procedurer til at identificere hvidvaskningsaktiviteter. - Udvikling og implementering af AML-politikker og -procedurer, der sikre overholdelse af relevante love og regler; - Udførelse af due diligence af klienter og tredjeparter for at identificere potentielle hvidvask risici; - Overvågning af transaktioner med mistænkelig aktivitet og udførelse af undersøgelser efter behov; - Regelmæssig træning af medarbejdere i AML-overholdelse og bedste praksis; - Rapportering af mistænkelig aktivitet til de relevante regulerende myndigheder; - Samarbejde med retshåndhævende myndigheder og andre interessenter for at støtte identificering og forebyggelsen af hvidvaskning af penge; - Vedligeholdelse af nøjagtige og ajourførte registreringer af alle AML-relaterede aktiviteter; - Yde løbende support og vejledning til klienter og andre interessenter i spørgsmål om overholdelse af AML. (offentliggjort 2023-09-05)

Hovedbranche

Den 2022-12-21 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2023-09-05)

Hvidhvask

Den 2022-12-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-09-05)

Navne

Den 2022-12-21 tilføjes Navne: Nordest Technology Denmark, filial af Nordest Technology S.r.l., Italien (offentliggjort 2023-09-05)

Revision fravalgt

Den 2022-12-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-09-05)

Tegningsregel

Den 2022-12-21 tilføjes Tegningsregel: Filialen tegnes af en filialbestyrer (offentliggjort 2023-09-05)

Virksomhedsform

Den 2022-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 180 (offentliggjort 2023-09-05)

Virksomhedsstatus

Den 2022-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-09-05)