Copied
 
 
Formål
HistorikStartStop
Filialens formål er at implementere og vedligeholde AML-processer og procedurer til at identificere hvidvaskningsaktiviteter. - Udvikling og implementering af AML-politikker og -procedurer, der sikre overholdelse af relevante love og regler; - Udførelse af due diligence af klienter og tredjeparter for at identificere potentielle hvidvask risici; - Overvågning af transaktioner med mistænkelig aktivitet og udførelse af undersøgelser efter behov; - Regelmæssig træning af medarbejdere i AML-overholdelse og bedste praksis; - Rapportering af mistænkelig aktivitet til de relevante regulerende myndigheder; - Samarbejde med retshåndhævende myndigheder og andre interessenter for at støtte identificering og forebyggelsen af hvidvaskning af penge; - Vedligeholdelse af nøjagtige og ajourførte registreringer af alle AML-relaterede aktiviteter; - Yde løbende support og vejledning til klienter og andre interessenter i spørgsmål om overholdelse af AML21.12.202205.09.2023
Virksomheden har ikke ændret Formål i sin levetid.
Ingen nuværende registrering.
Status
HistorikStartStop
SLETTET05.09.202305.09.2023
NORMAL21.12.202204.09.2023
Ingen nuværende registrering.
Branche
HistorikStartStop
Computerprogrammering (620100)21.12.202205.09.2023
Virksomheden har ikke ændret Branche i sin levetid.
Ingen nuværende registrering.
Revision
HistorikStartStop
false21.12.202205.09.2023
Virksomheden har ikke ændret Revision i sin levetid.
Ingen nuværende registrering.
Revisor
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Form
HistorikStartStop
18021.12.202205.09.2023
Virksomheden har ikke ændret Form i sin levetid.
Ingen nuværende registrering.
Kontakt
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Telefon
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Navne
Ingen nuværende registrering.
Tegningsregel
HistorikStartStop
Filialen tegnes af en filialbestyrer21.12.202205.09.2023
Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel i sin levetid.
Ingen nuværende registrering.
Ansatte
26.07.2024
Ingen historik.
Kapital
26.07.2024
Ingen historik.
Fra årsrapport
Bibranche
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Børsnoteret
26.07.2024
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Hjemmeside
26.07.2024
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Vi bruger cookies til at øge oplevelsen og målrette vores markedsføring.
Ved at klikke OK tillader du brug af cookies. Læs mere her.
OK