Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-06-19
Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen:Fondens væsentligste aktiviteterFondens væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af at højne bygnings- og landskabskulturen i Vordingborg Kommune ved at udvikle ejendomme/grunde i Kommunen, som er i en stand, hvor de er skæmmende for det område, de er beliggende i. Formålet opfyldes via projektudvikling for fonden selv eller andre, køb helt eller delvist eller anden støtte til projekter, som ligger inden for fondens formål. Dette kan også opfyldes ved at fonden foretager nedrivning af ejendomme, som ikke med fordel kan bringes i bedre stand. Fondens kapitalgrundlag stammer fra gaver fra personer, selskaber og øvrige fonde, der ønsker at støtte fondens formål og aktiviteter. Udviklingen i fondens aktiviteter og økonomiske forholdFonden har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Ejendommen "Hotel Møen" er solgt i 2022. Fonden har ikke i 2022 foretaget nogen uddelinger. Årets resultat udgør kr. 746. 924 før skat. Redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77aFondens bestyrelse søger til stadighed at sikre, at fondens ledelse og kontrolsystemer er effektive, hensigtsmæssige og velfungerende. En række interne politikker og procedurer er vedtaget og vedligeholdes løbende med henblik på at sikre en hensigtsmæssigt og passende styring af fonden. 1.Åbenhed og kommunikation1. 1. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem, der kan, og skal udtale sig til offentligheden på den erhvervsdrivende fonds vegne, og om hvilke forhold. Retningslinjerne skal imødekomme behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold. Fonden følger2. Bestyrelsens opgaver og ansvar2. 1 Overordnede opgaver og ansvar2. 1.1 Det anbefales, at bestyrelsen med henblik på at sikre den erhvervsdrivende fonds virke i overensstemmelse med fondens formål og interesser mindst en gang årligt tager stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangspunkt i vedtægten. Fonden følger2. 1.2 Det anbefales, at bestyrelsen løbende forholder sig til, om fondens kapitalforvaltning modsvarer fondens formål og behov på kort og lang sigt. Fonden følger2. 2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen2. 2.1 Det anbefales, at bestyrelsesformanden organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne med henblik på at sikre et effektivt bestyrelsesarbejde og skabe de bedst mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmernes arbejde enkeltvis og samlet. Fonden følger2. 2.2 Det anbefales, at hvis bestyrelsen – ud over formandshvervet – undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige driftsopgaver for den erhvervsdrivende fond, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der bør sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og en eventuel direktion. Fonden følger2. 3 Bestyrelsens sammensætning og organisering2. 3.1 Det anbefales, at bestyrelsen løbende vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen. Fonden følger2. 3.2 Det anbefales, at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i vedtægten sikrer en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen. Fonden følger2. 3.3 Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, samt at der ved sammensætning og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til behovet for fornyelse – sammenholdt med behovet for kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed i relation til bl. a. erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn. Fonden følger2. 3.4 Det anbefales, at der årligt i ledelsesberetningen, og på den erhvervsdrivende fonds eventuelle hjemmeside, redegøres for sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, samt at der gives følgende oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer:*den pågældendes navn og stilling,*den pågældendes alder og køn,*dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode,*medlemmets eventuelle særlige kompetencer,*den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver,*hvorvidt den pågældende ejer aktier, optioner, warrants og lignende i fondens dattervirksomheder og/eller associerede virksomheder,*hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m. v., og*om medlemmet anses for uafhængigt. Anbefalingen følges delvist – dog er det besluttet at fravælge oplysning om øvrige ledelseshverv. Bestyrelsesformand Karsten Sørensen, 74 år, mand, indtrådt i bestyrelsen 14/11-2013, tidl. Fabrikant, uafhængig, udpeget af Initiativgruppen for Byggeri og Miljø. Bestyrelsesmedlem Hans K. Olsen, 76 år, mand, indtrådt i bestyrelsen 14/11-2013, tidl. Bankdirektør, uafhængig, udpeget af Initiativgruppen for Byggeri og Miljø. Bestyrelsesmedlem Erik Volf Buchert, 75 år, mand, indtrådt i bestyrelsen 14/11-2013, konsulent, uafhængig, udpeget af Foreningen Bygnings. og Landskabskultur Møn. Bestyrelsesmedlem Anders Willemøs Madsen, 49 år, mand, indtrådt i bestyrelsen 14/11-2013, tømrermester, ikke uafhængig, udpeget af Initiativgruppen for Byggeri og Miljø. 2.3. 5 Det anbefales, at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i den erhvervsdrivende fond ikke samtidig er medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i fondens dattervirksomhed(-er), medmindre der er tale om et helejet egentligt holdingselskab. Fonden følger2. 4 Uafhængighed2. 4.1 Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige. Består bestyrelsen (eksklusiv medarbejdervalgte medlemmer) af op til fire medlemmer, bør mindst et medlem være uafhængigt. Består bestyrelsen af mellem fem til otte medlemmer, bør mindst to medlemmer være uafhængige. Består bestyrelsen af ni til elleve medlemmer, bør mindst tre medlemmer være uafhængige og så fremdeles. Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis den pågældende: *er, eller inden for de seneste tre år har været, medlem af direktionen eller ledende medarbejder i fonden eller en væsentlig dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden,*inden for de seneste fem år har modtaget større vederlag, herunder uddelinger eller andre ydelser, fra fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden i anden egenskab end som medlem af fondens bestyrelse eller direktion, *inden for det seneste år har haft en væsentlig forretningsrelation (f. eks. personlig eller indirekte som partner eller ansat, aktionær, kunde, leverandør eller ledelsesmedlem i selskaber med tilsvarende forbindelse) med fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden,*er, eller inden for de seneste tre år har været, ansat eller partner hos ekstern revisor,*har været medlem af fondens bestyrelse eller direktion i mere end 12 år,*er i nær familie med eller på anden måde står personer, som ikke betragtes som uafhængige, særligt nær,*er stifter eller væsentlig gavegiver, hvis fonden har til formål at yde støtte til disses familie eller andre, som står disse særligt nær, eller*er ledelsesmedlem i en organisation, en anden fond eller lignende, der modtager eller gentagne gange inden for de seneste fem år har modtaget væsentlige donationer fra fonden. Fonden følger2. 5 Udpegningsperiode2. 5.1 Det anbefales, at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt for en periode på fire år. Fonden følger2. 5.2 Det anbefales, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside. Anbefalingen følges ikke, idet der er besluttet at prioritere kompetencer frem for alder. 2.6 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen2. 6.1 Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen. Anbefalingen følges kun delvist. Der er ingen fast procedure omkring evalueringen, men der foretages løbende en vurdering af arbejdet og resultaterne. 2.6. 2 Det anbefales, at bestyrelsen en gang årligt evaluerer en eventuel direktions og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier. Ikke relevant3 Ledelsens vederlag3. 1.1 Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen i erhvervsdrivende fonde aflønnes med et fast vederlag, samt at medlemmer af en eventuel direktion aflønnes med et fast vederlag, eventuelt kombineret med bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet. Ikke relevant3. 1.2 Det anbefales, at der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, som hvert enkelt medlem af bestyrelsen og en eventuel direktion modtager fra den erhvervsdrivende fond og fra fondens dattervirksomheder og associerede virksomheder. Endvidere bør der oplyses om eventuelle andre vederlag, som bestyrelsesmedlemmer og en eventuel direktion modtager for udførelse af andet arbejde eller opgaver for fonden, fondens dattervirksomheder eller associerede virksomheder, bortset fra medarbejderrepræsentanters vederlag som ansatte. Ikke relevantRedegørelse for uddelingspolitik, jf. årsregnskabslovens § 77bFonden Møns Bygningsfornyelse foretager ingen uddelinger, idet evt. overskud alene anvendes til konsolidering af fonden.
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2022 for Fonden Møns Bygningsfornyelse.
LoginOpret gratis brugere-conomic integration